Beneficial Ownership Information (BOI) Report
El BOI Report es un requisito federal establecido por FinCEN para proporcionar información sobre los propietarios beneficiarios de una empresa. Este reporte busca aumentar la transparencia corporativa y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Es obligatorio para la mayoría de las empresas en EE. UU. y su incumplimiento puede resultar en multas significativas.
Información Adicional.
Una vez que efectúe la orden, nos pondremos en contacto con usted para recopilar la información relevante y el ID de los propietarios beneficiarios. Este paso es esencial para completar correctamente el proceso del reporte BOI.
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